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兆豐面臨多事之秋之際，本刊接獲爆料，兆豐銀行泰國子行又傳出離譜的內控疏失，1名泰國籍會計主管Ms. Walaiporn（中文名：陳美華）夥同另2名同為泰國藉行員，涉信貸比較2017嫌盜取銀行公款，時間長達4年，累積達3,300萬元。
商品訊息描述: 兆豐金控最近弊端連環爆，繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰57億元後，再被控超貸給台灣海陸運輸集團（TMT）及助中資炒作大同案，如今本刊又接獲爆料，今年7月兆豐泰國子行3名行員勞工首次購屋貸款竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用，4年來溢領3,300萬元，離譜的是，兆豐銀行總行每年稽核均未查覺，內控機制形同虛設。
商品網址: https://tw.news.yahoo.com/%E5%85%86%E8%B1%90%E5%86%8D%E5%87%BA%E5%8C%85-%E6%B3%B0%E5%9C%8B%E5%AD%90%E8%A1%8C%E7%88%86%E7%9B%A3%E5%AE%88%E8%87%AA%E7%9B%9C-4%E5%B9%B4%E6%BA%A2%E9%A0%983300%E8%90%AC-230000679.html
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兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，去年8月遭美重罰57億元，創下國銀史上最高海外罰款紀錄，針自購住宅貸款利息補貼對後續處置，金管會10月2日正式提出檢討報告指出，兆豐銀已提出改善計畫，預計明年首季完成內控改善。
【兆豐再出包】泰國子行貸款 利率 試算爆監守自盜 4年溢領3300萬
兆豐已啟動緊急應變措施，除了報警求償外，也申請保險理賠泰銖400萬元，相當於台幣360萬元；泰國子行主管在案發後立刻赴泰國央行報告案情，並持續通報後續處理情形；案發期間其他監督及相關人員均予調職、記過或申誡處分，連台籍總經理也被換掉。
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